Români arestați în Spania pentru fraudă de 14 milioane de euro

Autoritățile spaniole anunță arestarea a 23 de membrii ai unei bande formate din români și spanioli. Gruparea este acuzată de fraude cu TVA la autovehicule în valoare de peste 14 milioane de euro. Cu această au fost blocate 75 de vehicule și 44 de conturi bancare și nu sunt excluse noi percheziții și arestări. Anchetatorii mai spun că 18 dintre vehiculele blocate sunt de ultimă generație și au fost evaluate la două milioane de euro. Au fost blocate și conturile a 14 persoane și 30 de companii cu valori de peste 1.350.000 de euro. În plus, au fost sechestrate 17 proprietăți în valoare de 3.000.000 de euro. Anchetatorii spun că acuzații acționau prin intermediul unor firme de fațadă prin care erau achiziționate vehiculele de la un furnizor comunitar, situat în Germania, tranzacțiile fiind însă nereale și în acest mod se frauda o parte importantă din TVA. Pentru anchetă Garda Civilă și Agenția Fiscală au procedat la percheziția mai multor dealeri de mașini și depozite pe care banda de spanioli și români le folosea pentru depozitarea și custodia vehiculelor.

Acțiunile care au dus la destructurarea bandei au fost organizate de Garda Civilă și Agenția Fiscală, în cadrul unei operațiuni comune, începute încă din anul 2021 și dirijate și coordonate de Parchetul European a început în 2021. Cele 23 de persoane arestate sunt 18 bărbați și 5 femei, spanioli și români. Toți sunt acuzaţi de infracţiuni contra Trezoreriei Publice, spălare de bani şi apartenenţă la o organizaţie criminală.